2019年11月28日，股票巴士发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2902.36，涨幅-0.03%
深证成指开盘报9650.27，涨幅0.02%
创业板指数开盘报1675.17，涨幅0.05%
鸿达兴业股票（股票代码：002002）开盘价为3.88，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价3.88。截止发稿时间总市值100.44亿，流通值98.93亿，成交量0.51万手，成交金额1.98万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《鸿达兴业：关于召开2019年度第五次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2019-148

鸿达兴业股份有限公司
关于召开2019年度第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度第五次临时股东大会的通
知》（公告编号：临2019-145），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信
息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2019年度第五次临时股东大
会
（二）召集人：公司董事会
公司于2019年11月13日召开的第七届董事会第三次（临时）会议审议通
过《关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年12月2日（星期一）下午3:00。
2、网络投票时间为：2019年12月1日至2019年12月2日。

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年
12月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年12月1日下午3:00至2019年12月2日下午
3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投
票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年11月25日（星期一）
（七）出席对象：
1、2019年11月25日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法完备。
（二）会议提案名称
表一：本次股东大会提案一览表
提案序号提案名称

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《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的
1
议案》