2020年4月17日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2835.56，涨幅0.55%
深证成指开盘报10562.90，涨幅0.88%
创业板指数开盘报2025.65，涨幅0.86%
茂化实华股票（股票代码：000637）开盘价为4.54，开盘涨幅0.67%，昨日收盘价4.51。截止发稿时间总市值23.60亿，流通值16.64亿，成交量12.83万手，成交金额58.25万元，换手率0.04%

以上实时数据来源于45股票聚合。


附公司最新公告：《茂化实华：关于董事会换届选举的提示性公告》

证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2020-013

茂名石化实华股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）第
十届董事会任期于2020年4月17日届满。为了顺利完成董事会的换
届选举(以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以
及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定，
将第十一届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第十一届董事会的组成
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司第十一届董
事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相
关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。连选可连任。独立董事
不得连续任职超过6年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，即
1
股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立
董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）
1、非独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公
司3%以上股份的股东，可向第十届董事会书面提名推荐第十一届董
事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非
独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公
司股份1%以上的股东，可向第十届董事会书面提名推荐第十一届董
事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立
董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2020年4月23日17时按本公
告确定的方式向本公司第十届董事会推荐董事候选人并提交相关文
件；
2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐
人资格、推荐人推荐的董事候选人资格进行审查，对于符合资格的董
事人选，将提交本公司董事会审议；
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人

2
名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见；
5、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事
候选人亦应依法作出相关声明；
6、本公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将
独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、
独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易
所进行审核；
7、在第十一届董事会就任前，第十届董事会董事仍按有关法律
法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董
事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董
事；
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处