2020年4月10日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2827.19，涨幅0.05%
深证成指开盘报10459.70，涨幅-0.03%
创业板指数开盘报1990.26，涨幅-0.34%
滨海能源股票（股票代码：000695）开盘价为7.82，开盘涨幅0.26%，昨日收盘价7.80。截止发稿时间总市值17.37亿，流通值17.34亿，成交量0.05万手，成交金额0.39万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《滨海能源：董事会决议公告》

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2020-004

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于
2020年3月31日发出通知，并于2020年4月7日以通讯表决形式召
开，公司共有董事7名，实际参加会议董事7名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
一、公司与天津出版传媒集团有限公司签订2020年度日常关联交
易框架协议的议案；
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于：
1、每年度公司及下属控股子公司与天津出版传媒集团有限公司
（以下简称“出版集团”）及其下属单位存在的大量业务往来，根据
深圳证券交易所规定，出版集团为实际控制公司的主体，双方存在关
联关系，公司及其下属控股子公司与出版集团及其下属单位进行的交
易属于关联交易。
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2、受出版集团对各下属单位教材、教辅以及其他图书印刷的整体
安排影响、以及公司及其下属控股子公司产能分配所限，难以准确预
估各单位之间的关联交易金额。
为简化关联交易审批流程，满足信息披露合规要求，加强关联业
务审批的全面性，切实方便实际工作开展和生产安排，公司与出版集
团将签订2020年度日常关联交易框架协议。
协议主要内容如下（甲方指出版集团，乙方指公司）：
一、起始期限：
自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
二、金额预估：
协议项下年度关联交易预计总金额为人民币5,900万元，其中印
刷业务人民币5,475万元，租赁业务人民币425万元。关联交易具体
金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议约定的
定价原则。
三、协议执行：
1、以协议约定的关联交易预计总金额为限，甲方及其下属企业与
乙方及其下属控股子公司签订具体交易合同，安排生产和结算，付款
时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
2、以协议约定的关联交易预计总金额为限，具体交易额度可由甲
方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司自行支配。
四、交易定价：
教材印刷定价按照国家核定标准执行；其他图书印刷定价将根据
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图书印数、印张、装订等生产加工要求，由双方按照市场化原则确认
执行；租赁价格以市场价格为基础，由双方按照市场化原则确认执行。
以上关联交易的定价均按照公平公允的原则进行。
本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事张云峰先生、韩铁
梅女士进行了回避表决，独立董事发表了同意该关联交易事项的事前
认可意见及独立意见（详见同日公告）。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。
二、公司发出召开2020年第一次临时股东大会通知的议案。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。


特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2020年4月9日


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