2020年4月8日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2805.92，涨幅-0.53%
深证成指开盘报10372.76，涨幅-0.54%
创业板指数开盘报1960.36，涨幅-0.48%
英洛华股票（股票代码：000795）开盘价为5.21，开盘涨幅0.19%，昨日收盘价5.20。截止发稿时间总市值59.06亿，流通值58.93亿，成交量10.81万手，成交金额56.32万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《英洛华：2019年年度股东大会决议公告》

证券代码：000795证券简称：英洛华公告编号：2020-031


英洛华科技股份有限公司
二○一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要提示：
本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2019年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2020年4月7日14:30
网络投票时间为：2020年4月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月7日
9:15-15:00。
(四)现场会议召开地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店
电子产业园区工业大道196号）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
（八）为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和
聚集，公司部分董事、监事无法至现场参加会议，本次股东大会现场会议无法
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到会的人员通过视频方式参会。此次通过视频方式出席或列席会议的前述人员
视为参加现场会议。
二、会议出席情况
出席本次现场大会的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份
456,813,622股，占公司总股本的40.2946%；
参加本次股东大会网络投票的股东共13人，代表公司有表决权的股份
1,360,200股，占公司总股本的0.1200%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下提
案：
提案一：审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。
表决结果：同意458,160,622股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9971%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权13,200股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,307,755股，占出席会议
中小股东所持股份的99.4313%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5687%。
提案二：审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意458,160,622股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9971%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权13,200股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意2,307,755股，占出席会议
中小股东所持股份的99.4313%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权13,200股，占出席会议中