2020年4月7日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2806.97，涨幅1.55%
深证成指开盘报10312.71，涨幅2.00%
创业板指数开盘报1944.96，涨幅2.01%
合肥百货股票（股票代码：000417）开盘价为4.62，开盘涨幅1.32%，昨日收盘价4.56。截止发稿时间总市值36.03亿，流通值35.99亿，成交量6.85万手，成交金额31.65万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《合肥百货：关于召开2019年度股东大会的通知》

证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2020—08

合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董
事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2020年4月20日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020
年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2020年4月14日
7.出席对象
1
（1）截至2020年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以
授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权
的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团
股份有限公司20层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1.2019年度董事会工作报告；
2.2019年度监事会工作报告；
3.2019年度利润分配预案；
4.2019年年度报告及年度报告摘要；
5.关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案；
6.关于申请2020年度综合授信额度的议案。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七
次会议审议通过，具体内容详见2020年3月28日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董
事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。


2
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码提案名称
该列