2020年4月2日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2720.23，涨幅-0.52%
深证成指开盘报9910.38，涨幅-0.42%
创业板指数开盘报1860.08，涨幅-0.25%
韶能股份股票（股票代码：000601）开盘价为5.40，开盘涨幅0.00%，昨日收盘价5.40。截止发稿时间总市值58.35亿，流通值58.31亿，成交量9.73万手，成交金额52.54万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《韶能股份：第九届董事会第二十二次会议决议公告》

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2020-022

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020年3月20日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二十
二次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第二十二次会议于2020年4月1日在
公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来
泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
张立彦、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：

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（一）关于投资建设年产32万吨耒阳抄纸项目的议案
具体内容详见公司于2020年4月2日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于投资建设年产
32万吨耒阳抄纸项目的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于为韶关韶能本色丹霞纸品有限公司申请银行授信
提供担保的议案
具体内容详见公司于2020年4月2日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于为韶关韶能本色丹霞纸品有限公司申请银
行授信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）决定于2020年4月17日（周五）下午14:50召开
2020年第二次临时股东大会审议上述第一项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。


广东韶能集团股份有限公司董事会
2020年4月1日


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