2019年11月27日，股票巴士发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2905.40，涨幅-0.06%
深证成指开盘报9643.11，涨幅-0.35%
创业板指数开盘报1671.15，涨幅-0.47%
顺利办股票（股票代码：000606）开盘价为5.46，开盘涨幅-1.09%，昨日收盘价5.52。截止发稿时间总市值41.81亿，流通值38.61亿，成交量3.05万手，成交金额16.65万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《顺利办：第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告》

证券代码：000606证券简称：顺利办公告编号：2019-069

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第
六次临时会议通知于2019年11月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019
年11月26日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8
号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加董事7名（其中独立董事3
名），实际参加董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所
的议案》；
为更好适应公司未来业务发展需要，会议决定改聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为2019年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用提
请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商
确定。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2019-071）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2019年第三
次临时股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的方式于2019年12月12日召开2019年第三
次临时股东大会。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2019-072）。
上述第1项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会2019年第六次临时会议决议。
2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。


特此公告。


顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十七日