2020年3月31日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2767.31，涨幅0.73%
深证成指开盘报10008.03，涨幅1.04%
创业板指数开盘报1876.69，涨幅0.87%
豫能控股股票（股票代码：001896）开盘价为3.34，开盘涨幅0.60%，昨日收盘价3.32。截止发稿时间总市值38.43亿，流通值31.05亿，成交量0.81万手，成交金额2.71万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《豫能控股：关于召开2019年年度股东大会的通知》

股票代码：001896股票简称：豫能控股公告编号：临2020-09
河南豫能控股股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：2020年3月25日，本公司第七届董事会第七次会
议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2020年4月28日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月28
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020年4月28日上午9:15，结束时间为2020年4月28日下午
15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2020年4月23日
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
《关于2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，本次股东大会
在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避
表决。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司
1
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：2019年度董事会工作报告
提案2：2019年度监事会工作报告
提案3：2019年度财务报告
提案4：2019年年度报告及摘要
提案5：2019年度利润分配预案
提案6：关于2020年度日常关联交易预计的议案
提案7：关于拟聘任会计师事务所的议案
提案8：关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
同时，独立董事将在本次会议作2019年度述职报告。
（二）披露情况：上述提案的具体内容，见2020年3月27日刊载于《证券
时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年
度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019
年年度报告摘要》、《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第
七次会议决议公告》、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于2020
年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》、《关于拟聘任会计师事务所
的公告》、《2019年度独立董事述职报告》等。
（三）特别说明：
1.《关于2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东投资
集团应回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案
提案名称
编码