2019年12月18日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3021.47，涨幅-0.03%
深证成指开盘报10299.05，涨幅-0.07%
创业板指数开盘报1798.40，涨幅-0.18%
顺利办股票（股票代码：000606）开盘价为5.74，开盘涨幅-0.17%，昨日收盘价5.75。截止发稿时间总市值43.96亿，流通值40.59亿，成交量5.67万手，成交金额32.55万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《顺利办：第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告》

证券代码：000606证券简称：顺利办公告编号：2019-075

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第
七次临时会议通知于2019年12月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019
年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8
号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加董事7名（其中独立董事3
名），实际参加董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年股票期权
激励计划部分股票期权注销的议案》；
公司股票期权激励计划8名激励对象离职，根据《2018年股票期权激励计划》
的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人
员已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划部分股
票期权注销的公告》（公告编号：2019-077）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金
购买银行保本型理财产品的议案》；
会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有
资金购买不超过人民币15,000万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型
理财产品的公告》（公告编号：2019-078）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司签署<终止
合作协议>的议案》；
子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在经营过程中，在人员、业务、
管理等多方面对其下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基
于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与部分终端资产合伙人友
好协商，决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致霍尔果斯快马财税管理
服务有限公司终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金
额有所降低。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署<终止合作协议>的公告》
（公告编号：2019-079）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2020年第一
次临时股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的方式于2020年1月3日召开2020年第一次
临时股东大会。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2019-080）。
上述第3项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会2019年第七次临时会议决议。
2、独立董事对第八届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见。


特此公告。


顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年十二月十七日