2020年3月27日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2792.98，涨幅1.02%
深证成指开盘报10300.62，涨幅1.43%
创业板指数开盘报1955.87，涨幅1.48%
居然之家股票（股票代码：000785）开盘价为8.46，开盘涨幅0.59%，昨日收盘价8.41。截止发稿时间总市值21.25亿，流通值21.24亿，成交量18.27万手，成交金额154.56万元，换手率0.07%

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附公司最新公告：《居然之家：第十届董事会第四次会议决议公告》

证券代码：000785证券简称：居然之家公告编号：临2020-012

居然之家新零售集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次会议于2020年3月26日以通讯形式召开，会议通知已于2020年3月20日以
书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人，实际出席会议董事12
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
通过以下议案：
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司抗击疫情和业务发展，补充日常流动现金的需要，公司控股股东
北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）拟在获取疫情政
策优惠贷款和疫情防控专项债券资金后，向本公司及下属公司提供不超过人民币
15亿元的财务资助，期限以居然控股获批的贷款/债券期限为准，利率以疫情专
项优惠贷款利率和债券发行利率为准。
公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立董事意见。内容请见同
日公司于信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于接受财务资助暨
关联交易的公告》、《独立董事关于接受财务资助暨关联交易的事前认可意见》、
《独立董事关于接受财务资助暨关联交易的独立意见》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪林朋、王宁、陈亮
回避表决。
二、审议通过《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》
为切实激励公司独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能
够更好地开展工作，认真履行各项职责，同意制订《居然之家新零售集团股份有
限公司独立董事津贴制度》。内容请见同日公司于信息披露指定网站
http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事津贴
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制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
针对接受控股股东财务资助暨关联交易事项及制定《独立董事津贴制度》事
项，董事会提请于2020年4月10日召开2020年第二次临时股东大会。内容请
见同日公司于信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2020
年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告


居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2020年3月26日


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