2020年3月26日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2761.90，涨幅-0.71%
深证成指开盘报10161.94，涨幅-0.77%
创业板指数开盘报1922.79，涨幅-0.78%
桂林旅游股票（股票代码：000978）开盘价为5.18，开盘涨幅0.58%，昨日收盘价5.15。截止发稿时间总市值18.65亿，流通值18.65亿，成交量48.59万手，成交金额251.70万元，换手率0.13%

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附公司最新公告：《桂林旅游：第六届董事会2020年第二次会议决议公告》

证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2020-007

桂林旅游股份有限公司第六届董事会
2020年第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2020
第二次会议通知于2020年3月13日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会
议于2020年3月24日上午9:30在桂林旅游发展总公司三楼会议室召开。本次
董事会应出席董事15人，实际出席15人(其中：委托出席的董事人数2人)。马
慧娟独立董事委托刘红玉独立董事出席会议并行使表决权，邹建军独立董事委托
陈亮独立董事出席会议并行使表决权。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年度董事
会工作报告。
《桂林旅游股份有限公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。

2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年年度报
告及年度报告摘要。
《桂林旅游股份有限公司2019年年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份
有限公司2019年年度报告摘要》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。

3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年度利润
分配预案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2020】第5-00015
号审计报告，公司2019年度实现归属于公司股东的净利润55,018,583.76元，
提取10%的法定盈余公积金8,985,522.96元，期末未分配利润为
1
166,666,404.50元，其中母公司未分配利润为148,727,380.20元。
综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以公司现有总股本36,010万股为
基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计分配股利
7,202,000.00元，尚余未分配利润141,525,380.20元结转下一年度。
2019年度不用资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《桂林旅游股份有限公司独
立董事意见》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。

4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案。
经公司全体独立董事事前认可及公司审计委员会同意，公司董事会同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的财务审计费75万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《桂林旅游股份有限公司独
立董事意见》见巨潮资讯网。
详细情况见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司拟聘任会计师事务所的
公告》。
本议案需提交股东大会审议。

5、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构的议案。
经公司全体独立董事事前认可及公司审计委员会同意，公司董事会同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合