2020年3月20日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2727.02，涨幅0.92%
深证成指开盘报10150.78，涨幅1.31%
创业板指数开盘报1923.96，涨幅1.53%
高新发展股票（股票代码：000628）开盘价为9.29，开盘涨幅1.20%，昨日收盘价9.18。截止发稿时间总市值28.94亿，流通值17.46亿，成交量1.82万手，成交金额16.91万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《高新发展：第八届董事会第六次临时会议决议公告》

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2020-20

成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第六次临时会议通知于2020年3月10日以书面等
方式发出，本次会议于2020年3月15日以通讯方式召开。会议应到董事
9名，实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、
李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于终止前次非公开发行股票的议案》。
2020年2月14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令
【163号】）、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》
（证监会令【164号】）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>
的决定》（证监会公告[2020]11号）。鉴于上市公司证券发行监管政策发生
变化，公司2019年非公开发行股票方案与新修订的上市公司证券发行监
管政策的内容存在一定差距，公司综合考虑内外部各种因素，为了维护广
大投资者利益，董事会决定终止公司2019年非公开发行股票的方案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象
非公开发行股票的资格和有关条件，对公司的相关事项进行了逐项自查，
董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于非公开发行股票
的规定，具备非公开发行股票的实质条件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股
面值为人民币1.00元。
关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）发行方式
本次发行方式为向特定对象非公开发行股票，在中国证监会核准批文
有效期内选择适当时机发行。
关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次非公开发行股票的
定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次发行的
发行价格为7.5元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
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价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股
或转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对