2020年3月12日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2936.02，涨幅-1.09%
深证成指开盘报11022.40，涨幅-1.59%
创业板指数开盘报2070.22，涨幅-1.49%
中广核技股票（股票代码：000881）开盘价为8.33，开盘涨幅-3.70%，昨日收盘价8.65。截止发稿时间总市值85.38亿，流通值25.66亿，成交量39.16万手，成交金额326.20万元，换手率0.13%

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附公司最新公告：《中广核技：第九届董事会第二次会议决议公告》

证券代码：000881证券简称：中广核技公告编号：2020-022
中广核核技术发展股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九
届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月4日以电子邮
件形式发出。
2、本次会议于2020年3月6日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次会议由董事长林坚先生召集。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
董事会同意以“大部制”为方向，调整公司本部现有组织机构，精简部门设
置，减少分工接口。组织机构与相关职能具体调整如下：文宣、舆情管理职能从
综合管理部划转至党群工作部，将巡察办职能从纪检工作部调整至党群工作部，
更名为“党群与文宣部”；综合管理部增设扶贫管理统筹职能，部门名称不变；
将投资计划管理职能从投资发展部调整至计划经营部，将计划经营部与科技管理
部职能合并，更名为“经营与科创部”；明确非股权类项目投资管理、产权管理
职能归属财务部，财务部更名为“财务与资产管理部”；将投资发展部更名为“资
本运营中心”；为加强干部队伍建设和干部管理的统一组织，人力资源部加挂党
委组织部牌子，负责相关工作；其他部门、事业/业务部、职能中心的职能与名
称此次不作调整。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于武汉财务共享中心增加编制的议案》
董事会同意公司在2020年度增加武汉共享中心编制20人，并授权管理层根
据实际工作需要把握招聘进度。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3、审议通过《关于审议2019年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的
议案》
公司2018年年度股东大会通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，
根据决议内容，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019
年度财务审计和内控审计机构。
经审议，董事会同意公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019
年度财务审计和内控审计费用合计不超过人民币290万元，其中，财务审计费用
不超过人民币230万元，内控审计费用不超过人民币60万元。
公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
4、审议通过《关于变更公司章程的议案》
根据公司第八届董事会第二十七次会议及2018年年度股东大会审议通过的
《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》，公司办理
了业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于2019年12月12日完成了79,572,061
股股份的注销手续。本次回购注销后，公司注册资本及股本结构发生变更需对章
程进行相应修改；根据深交所于2019年11月26日发布《关于发布<深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）>的通知》，就章程中
关于网络投票时间进行修改；此外，为使公司章程表述更为清晰，对章程相应条
款进行修改。
条款