2020年3月2日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2899.31，涨幅0.66%
深证成指开盘报11115.46，涨幅1.23%
创业板指数开盘报2110.45，涨幅1.88%
高新发展股票（股票代码：000628）开盘价为9.02，开盘涨幅-0.33%，昨日收盘价9.05。截止发稿时间总市值28.10亿，流通值16.96亿，成交量10.70万手，成交金额96.51万元，换手率0.06%

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附公司最新公告：《高新发展：第八届董事会第三次会议决议公告》

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2020-12

成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第三次会议通知于2020年2月17日以书面等
方式发出。本次会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议应到
董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、
黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2019年年度报告全文》中“第四节、经营
情况讨论与分析之一、概述”和“第十节、公司治理”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告
同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2019年度内
部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》。
《成都高新发展股份有限公司2019年年度报告全文》与本公告
同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2019年年度报
告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《2019年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2019年度母公司的净利润为4,943,024.32元，上年末母公司未分配利
润为-270,185,769.94元，年末母公司可供分配利润为-215,655,293.45
元。公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为104,561,244.93
元，上年末未分配利润为-242,230,014.92元，年末可供分配利润为
-78,199,383.82元。。
因2019年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，
公司2019年度不实施现金利润分配。
2019年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准
则》的有关规定。
独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
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会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的预
案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司
2020年度财务报告和内部控制进行审计。2020年度财务报告审计费
用仍为50万元、内部控制审计费用仍为25