2020年1月17日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3081.46，涨幅0.24%
深证成指开盘报11001.68，涨幅0.31%
创业板指数开盘报1935.30，涨幅0.28%
冀东装备股票（股票代码：000856）开盘价为10.85，开盘涨幅0.28%，昨日收盘价10.82。截止发稿时间总市值24.63亿，流通值24.63亿，成交量0.43万手，成交金额4.67万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《冀东装备：第六届董事会第二十次会议决议公告（更新）》

证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2020-1
唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告（更新）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12
月30日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了
关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知及资料。会议于2020年1月3日以
通讯方式召开。应出席会议董事七名，以通讯表决方式实际出席会议董事七名，
三名监事及其他相关人员列席会议。会议由周承巍先生主持，会议的召集、召开
程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了公司《2020年日常关联交易预计的议案》
公司预计2020年日常关联交易合计总金额为298,639.42万元，其中向关联人
采购金额22,140.58万元，向关联人销售金额276,498.84万元，全部是与控股股东、
实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司
及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。
此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司
在股东大会上对该项议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周承巍先生、刘振彪先
生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决，其他三名独立董事进行表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年日常关联交易预计的公告（更新）》
（公告编号：2020-2）。
2.审议通过了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年1月20日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2020年第
一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-3）。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2020年1月4日