2019年12月5日，股票巴士发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2886.52，涨幅0.29%
深证成指开盘报9719.30，涨幅0.32%
创业板指数开盘报1681.25，涨幅0.45%
鸿达兴业股票（股票代码：002002）开盘价为4.03，开盘涨幅0.25%，昨日收盘价4.02。截止发稿时间总市值104.33亿，流通值102.76亿，成交量14.01万手，成交金额56.46万元，换手率0.01%

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附公司最新公告：《鸿达兴业：2019年度第五次临时股东大会的法律意见书》

北京金诚同达律师事务所
关于鸿达兴业股份有限公司
2019年度第五次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2019]字1202第0709号


北京市建国门外大街1号国贸大厦A座10层
电话：010—57068585传真：010—85150267

二○一九年十二月
北京金诚同达律师事务所法律意见书

北京金诚同达律师事务所
关于
鸿达兴业股份有限公司
2019年度第五次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2019]字1202第0709号

致：鸿达兴业股份有限公司
受鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和北京金诚同达律师事
务所（以下简称“本所”）的指派，本所吴涵律师、陈跃仙律师（以下简称“本所
律师”）出席公司于2019年12月2日召开的2019年度第五次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法
律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《鸿达兴业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效
的法律法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有
关的文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
符合法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合
法有效发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，
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北京金诚同达律师事务所法律意见书

并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据中国现行有效的法律法规、规章及规范性文件的要求，按照中
国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及
的有关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2019年11月13日，公司召开第七届董事会第三次（临时）会议，决定以现场
投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，其中现场会议将于2019年12月2
日召开。
2019年11月14日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《鸿达兴业股
份有限公司关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通
知”），公告了本次股东大会的会议召集人、召开时间、股权登记日、会议地点、
会议方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及会议联系方式等内
容。