2020年1月22日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3038.49，涨幅-0.45%
深证成指开盘报10896.55，涨幅-0.52%
创业板指数开盘报1958.08，涨幅-0.46%
中广核技股票（股票代码：000881）开盘价为7.22，开盘涨幅-0.28%，昨日收盘价7.24。截止发稿时间总市值74.00亿，流通值22.24亿，成交量1.34万手，成交金额9.67万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《中广核技：2020年第一次临时股东大会决议公告》

证券代码：000881证券简称：中广核技公告编号：2020-017
中广核核技术发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、议案4《关于为下属子公司提供担保的补充议案》对2019年第七次临时股
东大会审议通过的《关于为下属子公司提供担保的议案》中的贷款银行等内容进
行了变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年1月20日（星期一）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年1月20日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
881会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长林坚。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份653,295,187股，占上市公司总股
份的69.1006％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份649,090,701股，占上
市公司总股份的68.6559％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上
市公司总股份的0.4447％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上市公司总股份的
0.4447％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上市公司总股份的
0.4447％。
3、公司董事林坚、胡冬明、吴明日、张涛、刘澄清及监事姜建国和部分高级
管理人员出席了会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派黄友川、胡银亮律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
议案1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.选举林坚先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.02.选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.03.选举程超女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.04.选举张涛先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.05.选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,851股，占出席本次股东大会