2020年1月16日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3095.73，涨幅0.18%
深证成指开盘报10986.65，涨幅0.13%
创业板指数开盘报1924.52，涨幅0.01%
西安饮食股票（股票代码：000721）开盘价为4.23，开盘涨幅-0.24%，昨日收盘价4.24。截止发稿时间总市值21.11亿，流通值18.44亿，成交量1.67万手，成交金额7.06万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《西安饮食：第九届董事会第一次会议决议公告》

证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2019—036

西安饮食股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议通知于二?一九年十二月十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会第一次会议于二?一九年十二月二十三日在公司
六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事靳
文平先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举靳文平先生为公司第九届
董事会董事长，任期三年，自2019年12月23日起至2022年12月22日
止。其个人简历详见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议
案》。
经公司董事会选举，第九届董事会各专门委员会成员如下：
人员组成
委员会类别
主任委员委员
战略委员会靳文平李成张博
财务与资金监督管理委员会冯凯李秉祥王斌
薪酬与考核委员会李成王周户马华萌
提名委员会王周户李秉祥靳文平
审计委员会李秉祥李成梦蕾
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经董事会审议，同意聘任冯凯先生为公司常务副总经理，聘任梦蕾女
士、马华萌女士、王浩旭先生、李依韦先生为公司副总经理，聘任李慧琴
女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自2019年12月23日起至2022
年12月22日止。其个人简历详见附件。独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经董事长靳文平先生提名，同意聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，聘
任同琴女士为证券事务代表，任期三年，自2019年12月23日起至2022
年12月22日止。其个人简历详见附件。独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
梦蕾女士联系方式如下：
电话：029-82065877
传真：029-82065899
电子邮箱：897481583@qq.com
联系地址：西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼
14层。
同琴女士联系方式如下：
电话：029-82065865