2020年1月17日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报3081.46，涨幅0.24%
深证成指开盘报11001.68，涨幅0.31%
创业板指数开盘报1935.30，涨幅0.28%
万年青股票（股票代码：000789）开盘价为11.66，开盘涨幅0.26%，昨日收盘价11.63。截止发稿时间总市值92.97亿，流通值92.97亿，成交量2.43万手，成交金额28.32万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《万年青：第八届董事会第七次临时会议决议公告》

证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2020-02

江西万年青水泥股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时
会议通知于2020年1月10日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于
2020年1月15日以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.关于德安万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议
案
为贯彻国家新发展理念，加快公司绿色发展步伐，公司董事会同意子公司江西
德安万年青水泥有限公司（以下简称：德安万年青公司）与具有相关经验的单位合
作，开展水泥窑协同处置固体废物项目。新设公司注册资金5000万元人民币，由
德安万年青公司控股，具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定，并
报工商部门核准。
该项目的实施，有助于公司进一步延伸产业链，探索相关多元化发展，实现公
司转型升级和高质量发展。该项目尚需获得相关行政主管部门审批，能否获得的有
权部门的审批尚存在不确定性。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.关于于都万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议
案
为贯彻国家新发展理念，加快公司绿色发展步伐，公司董事会同意子公司江西
于都南方万年青水泥有限公司（以下简称：于都万年青公司）与具有相关经验的单
位合作，开展水泥窑协同处置固体废物项目。新设公司注册资金5000万元人民币，
由于都万年青公司控股，具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定，
并报工商部门核准。
该项目的实施，有助于公司进一步延伸产业链，探索相关多元化发展，实现公
司转型升级和高质量发展。该项目尚需获得相关行政主管部门审批，能否获得的有
权部门的审批尚存在不确定性。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.关于赣州万年青公司合资成立公司投资建设现代智慧物流园项目的议案
为进一步提升企业经济效益，延伸产业链，实现企业跨越式发展，公司规划成
立物流公司，打造现代智慧物流园，实现水泥、新材、物流全供应链管理。董事会
同意子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称：赣州万年青公司）与子
公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司，以及其他有实力有经验的合作方合资成立
赣州万年青现代智慧物流有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本5000
万元人民币，由赣州万年青公司控股。具体持股比例及经营范围董事会授权公司经
营班子确定，并报工商部门核准。
项目拟分“线上”、“线下”和“供应链管理”三部分建设，打造物流产业集聚
区。该项目的实施有助于公司进一步延伸产业链，探索新的盈利增长点，实现公司
转型升级和多元化发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案
根据2020年生产经营需要以及现金流情况，在2019年的实际银行授信及担保
的基础上，考虑德安项目、万年搬迁项目与新增投资项目的资金需求。董事会同意
2020年度公司（含控股子公司）因向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和