股票巴士最新消息2019年11月27日，上证指数收于2903.19，涨幅-0.13%；深证成指收于9648.39，涨幅-0.30%；创业板指数收于1674.39，涨幅-0.28%。截止15:00收盘，榕基软件股票收于7.90，涨幅0.63%，总市值49.59亿，流通值37.40亿，成交量467.17万手，成交金额3730.57万元，换手率1.00%。

从资金流向数据看，榕基软件主力资金流入-238.97万元，主力资金占比-6.41%。其中超大单净流入-169.37万元，大单净流入-69.60万元，中单净流入-40.27万元，小单净流入65.48万元。


以上实时数据来源于股票巴士聚合采集。


附公司最新公告：《榕基软件：关于董事会换届选举的提示性公告》

证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2019-042

福建榕基软件股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2019
年12月30日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），
公司董事会依据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将第五届董事会的组
成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格
等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
根据《公司法》和公司《章程》规定，第五届董事会由9名董事组成（其中
6名非独立董事，3名独立董事）。董事任期为自公司相关股东大会选举通过之
日起三年。
二、选举方式
根据公司《章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举
非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的提名
本公司董事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总
数的3%以上的股东可向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董
事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
1
本公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权
股份总数的1%以上的股东可向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独
立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日至2019年12月4日17:00时前按本公告约
定的方式向公司第四届董事会提名董事候选人并提交相关文件。
（二）在上述提名时间期满后，本公司董事会提名委员会将对提名的董事候
选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。
（三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公
司股东大会审议。
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应该依法作
出相关声明。
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候
选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独
立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股
东大会审批。
（六）在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定
继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和
精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违