2020年4月13日，45股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2784.60，涨幅-0.43%
深证成指开盘报10225.53，涨幅-0.71%
创业板指数开盘报1929.80，涨幅-1.03%
铁岭新城股票（股票代码：000809）开盘价为2.22，开盘涨幅-0.89%，昨日收盘价2.24。截止发稿时间总市值18.31亿，流通值18.31亿，成交量3.14万手，成交金额6.97万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《铁岭新城：2020年第一次临时股东大会决议公告》

证券代码：000809证券简称：铁岭新城公告编号：2020-010

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2020年4月10日（星期五）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月10日9:30
至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年4月10日9:15至
15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份284,165,888股，占公司总股份
的34.4531%。其中：

1
通过现场投票的股东1人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的
34.2944%；
通过网络投票的股东15人，代表股份1,308,388股，占公司总股份的0.1586%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份1,308,388股，占公司总股份
的0.1586％。其中：
通过网络投票的中小股东15人，代表股份1,308,388股，占公司总股份的
0.1586%。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京
市中伦律师事务所律师李科峰、于?h通过视频方式对本次股东大会进行见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
1.审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
总体表决情况：
同意282,857,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5396％；反对
1,308,288股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4604％；弃权100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；反对
1,308,288股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9924％；弃权100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0076％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李科峰、于?h见证了本次股东大会并出具了法律
意见书，其结论意见如下：
公司2020年第一次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东

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大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。
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